PEP – Osoba Zajmująca Eksponowane Stanowisko Polityczne

×

1. z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
   • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
   • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
   • członków organów zarządzających partii politycznych,
   • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
   • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
   • ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
   • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
   • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
   • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
   • inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
2. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
   • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
   • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
   • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
   • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
   • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
4. Przez pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się również osobę fizyczną zajmującą znaczące stanowisko polityczne lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będącą odpowiednikiem stanowisk lub funkcji wskazanych w ust. 1 powyżej.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Zgodnie z art. 46c ustawy AML Minister Finansów sporządził wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Prezes Rady Ministrów;

3. wiceprezes Rady Ministrów;

4. minister;

5. sekretarz stanu;

6. podsekretarz stanu;

7. poseł;

8. senator;

9. poseł do Parlamentu Europejskiego;

10. członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;

11. członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;

12. sędzia Trybunału Stanu;

13. sędzia Sądu Najwyższego;

14. sędzia Trybunału Konstytucyjnego;

15. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;

16. sędzia Sądu Apelacyjnego;

17. Prezes Narodowego Banku Polskiego;

18. członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

19. członek Rady Polityki Pieniężnej;

20. pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;

21. chargés d’affaires;

22. oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);

23. pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;

24. dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;

25. przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

26. członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

27. prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

28. członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

29. przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

30. członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

31. dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;

32. dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;

33. dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;

34. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

35. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

36. Szef Kancelarii Sejmu;

37. Szef Kancelarii Senatu;

38. wojewoda;

39. wicewojewoda;

40. marszałek województwa;

41. inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;

42. wójt, burmistrz, prezydent miasta;

43. zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

44. starosta;

45. inny niż starosta członek zarządu powiatu;

46. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

47. zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

48. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;

49. zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

50. Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

51. zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

52. dyrektor generalny służby zagranicznej;

53. dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;

54. dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

55. zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

56. Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;

57. zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;

58. dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

59. zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

60. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;

61. zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;

62. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

63. zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

64. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

65. zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

66. Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

67. Główny Geodeta Kraju;

68. zastępca Głównego Geodety Kraju;

69. Główny Inspektor Farmaceutyczny;

70. zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

71. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

72. zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

73. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

74. zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

75. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

76. zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

77. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

78. Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

79. Główny Inspektor Pracy;

80. zastępca Głównego Inspektora Pracy;

81. Główny Inspektor Sanitarny;

82. zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

83. Główny Inspektor Transportu Drogowego;

84. zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

85. Główny Lekarz Weterynarii;

86. zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;

87. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;

88. zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;

89. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

90. zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

91. Komendant Główny Policji;

92. zastępca Komendanta Głównego Policji;

93. Komendant Główny Straży Granicznej;

94. zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;

95. Komendant Służby Ochrony Państwa;

96. zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;

97. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

98. zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

99. Prezes Agencji Mienia Wojskowego;

100. zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;

101. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

102. zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

103. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;

104. Prezes Głównego Urzędu Miar;

105. wiceprezes Głównego Urzędu Miar;

106. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

107. wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;

108. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

109. zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

110. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

111. zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

112. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;

113. zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;

114. Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

115. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;

116. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;

117. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

118. zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

119. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

120. zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;